权证代码：580024 权证简称：宝钢 CWB1
债券代码：126016 债券简称：08宝钢债
宝山钢铁股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）于2008年 8 月 16 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料，并于 2008 年8 月 28 日于上海召开了公司第三届董事会第十四次会议。本次董事会应出席董事 11名，实际出席董事11 名。公司监事会5 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议由徐乐江董事长主持。董事会听取了《关于李海平先生辞去副总经理职务的报告》、《关于公司执行董事审议事项的报告》及
《公司<2007－2012 年发展规划>之 2007 年度执行情况的报告》，并通过以下决议。
一、批准《关于公司 2008 年半年度末提取各项资产减值准备的议案》
公司 2008 年上半年末坏帐准备余额 44,956.81 万元；存货跌价准备余额61,337.70 万元；固定资产减值准备余额 4,908.23万元。
全体董事一致通过本议案。
二、批准《2008 年半年度报告及摘要》
全体董事一致通过本议案。
三、批准《2008 年上半年生产经营完成情况及下半年经营形势分析》
全体董事一致通过本议案，同时对公司经营中存在的薄弱环节给予充分的关注和评价。
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四、批准《关于制定<全面风险管理办法>的议案》
全体董事一致通过本议案。
五、批准《关于修订<董事会战略委员会议事规则>及<公司章程>的议案》
公司董事会战略委员会拟更名为“董事会战略及风险管理委员会”，并增加相关职能。
全体董事一致通过本议案，并将议案中涉及《公司章程》修订的部分提交下次股东大会审议。
六、批准《关于增选何文波先生为战略委员会委员、曾 璇女士为审计委员会委员的议案》
全体董事一致通过本议案。
七、批准《关于向中国南极科学考察站及黑瞎子岛边防部队捐赠的议案》
公司向中国南极内陆夏季科学考察站站区工程捐赠价值人民币
450 万元的不锈钢和彩涂板，向黑瞎子岛边防部队捐赠价值人民币
350 万元的彩板边防哨所。
全体董事一致通过本议案。
八、批准《关于捐建宝山区新环境监测中心的环境自动监测和管理系统的议案》
公司以推进绿色生产、建设环境友好型企业为已任，致力于促进和实现企业、社会、自然的和谐发展。公司决定出资 2,737.9万元，捐建宝山区新环境监测中心的环境自动监测和管理系统。
全体董事一致通过本议案。
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特此公告
宝山钢铁股份有限公司董事会
二 OO 八年八月二十九日 |
