证券代码：000825证券简称：太钢不锈(16.10,0.00,0.00%,)公告编号：2008-022
山西太钢不锈钢股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年6月5日（星期四）上午10：00
2.召开地点：太原市花园国际大酒店花园厅
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：李晓波董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）5人，代表股份2439541723股，占公司有表决权总股份70.5372%。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以记名方式进行了投票表决，通过了公司《关于修改<公司章程>的议案》。
表决情况： 同意2439541723股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2.律师姓名：原建民
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○○八年六月五日 |
